Avropa İttifaqı kriptovalyutanı nəzarət altına alır (II hissə)
Avropa Komissiyası pulların yuyulması ilə bağlı mübarizə qaydalarını yeniləyir.
Bu məlumat elektron köçürmələr ilə olduğu kimi bütün köçürmələr üzrə kriptoaktiv aktivlər üzrə ödəniş xidmətlərinin təchizatçıları tərəfindən təqdim olunacaq. Bu, şübhəli tranzaksiyaları izləməyə və zəruri hallarda onları bloklamağa imkan verəcək, deyə AK şərh edib.
Məlumatlara və ənənəvi hesablara giriş asanlaşacaq. Aİ-nin mövcud qanunvericiliyi ittifaq ölkələrində bank hesabları və onların sahibləri haqqında məlumat əldə etmək üçün xüsusi reyestrlərin və ya mexanizmlərin yaradılmasını tələb edir. İndi AK bu milli registrləri və ya mexanizmləri birləşdirən transsərhəd sistemin yaradılmasını təklif edir. “Bu, hüquq-mühafizə orqanlarına Aİ-nin digər üzv dövlətlərində şübhəli bank hesablarının olub-olmadığını tez müəyyənləşdirməyə imkan verəcək. Bu səbəbdən, maliyyə araşdırmalarının aparılması və beynəlxalq məsələlərdə aktivlərin geri qaytarılmasını asanlaşdıracaq”, – AK izah edib.
Bundan başqa, Avropa Komissiyası Aİ-də üçüncü ölkələrin siyahılarının yaradılmasını, pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə maliyyə tədbirlərinin hazırlanması qrupunun (FATF) analoji siyahılarının yaradılmasını təklif edir.
Hazırda bu siyahıda Aİ-nin bir üzvü – Malta da daxil olmaqla, 22 ölkə var. Bununla yanaşı, Avropa İttifaqı bu siyahıya FATF siyahısına daxil olmayan, lakin Aİ-nin maliyyə sistemi üçün təhlükə yaradan dövlətləri də daxil edə bilər. Avropa Birliyi artıq vergi sığınacağı olan ölkələrin qara və boz siyahılarını hazırlayır və bunları mütəmadi olaraq tənzimləyir. Nəhayət, nağd sövdələşmələrə daha bir tədbir toxunacaq – onlar üçün eləcə də bütün Aİ ölkələrindən ötrü ümumi limitin müəyyən edilməsi təklif olunur – nağd ödənişlər 10 min avrodan çox olmamalıdır.
TELEGRAM KANALIMIZA ÜZV OLUN
Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN
Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun
Mühasibat sahəsində ən son iş elanları və xəbərlərini izləmək üçün linkə daxil olaraq qrupumuza üzv olun
